Kalouskovi finanční analytici loni pomohli doměřit daně za miliardy korun

Podněty Finančního analytického útvaru (FAÚ) ministerstva financí vedly v loňském roce k dodatečně doměřeným daním ve výši jednotek miliard korun. Agenturu Mediafax o tom v úterý informoval mluvčí rezortu Ondřej Jakob.

"Jenom na pohonných hmotách bylo od roku 2009 díky úzké spolupráci FAÚ a daňové správy na daních dodatečně doměřeno 15 miliard korun," přiblížil konkrétní čísla Mediafaxu Jakob.

Loňskou statistiku shrnul ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09): "Bylo podáno 256 trestních oznámení, v 680 případech byl dán podnět na Generální finanční ředitelství a v 67 případech celním orgánům. Na základě těchto podnětů FAÚ byla doměřena dodatečná daň v objemu jednotek miliard korun." Doplnil, že na bankovních účtech se díky činnosti FAÚ podařilo zajistit přes 800 milionů korun z podezřelých transakcí.

FAÚ se zabývá především bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, tedy proti praní špinavých peněz. Podle zjištění finančních analytiků v poslední době roste podíl případů daňové trestné činnosti a dále trestné činnosti korupční povahy.

Ředitel FAÚ Milan Cícer ilustroval činnost svých lidí na třech příkladech s anonymizovanými údaji, skutečná jména publikovat nesmí.

V prvním pracovali finanční analytici s podezřením, že okresní státní zástupkyně obdržela od firmy vysokou sumu za ovlivnění průběhu a výsledku práce policie. "Během šetření bylo zjištěno, že subjekt, který byl prověřován Policií ČR, skutečně ze svého účtu odeslal částku v řádech statisíců korun ve prospěch účtu manžela dotyčné státní zástupkyně," uvedl Cícer.

Šéf FAÚ připojil, že transakce proběhla po pokynu státního zástupce, kterého měla okresní státní zástupkyně mezi svými podřízenými, k ukončení prověřování firmy a k následnému odložení případu. Útvar proto podal trestní oznámení.

Druhý příklad byl ze světa hazardu a neprůhledných odvodů na veřejně prospěšné účely. "Analýzou finančních toků jedné z loterijních společností bylo zjištěno, že v průběhu roku 2011 odeslala několika příjemcům částku přesahující 100 milionů korun. Většina prostředků byla okamžitě vyvedena hotovostním výběrem," zmínil šéf finančních analytiků. V dalších případech hotovostním výběrům předcházelo přeposílání prostřednictvím firemních účtů.

Disponenti řady účtů byli podle FAÚ navzájem provázáni, a to rodinnými či obchodními vazbami. "Provedeným šetřením se prokázalo, že rodinní příslušníci byli disponenty účtů osmi občanských sdružení s tím, že jeden z partnerů byl i disponentem účtu vyšetřované loterijní společnosti," dodal Cícer. Jeho lidé navíc přišli na to, že finanční prostředky určené na veřejně prospěšné účely byly prokazatelně investovány do nákupu nemovitostí osobami personálně propojenými s loterijní společností. I tady vše vyústilo v trestní oznámení.

Třetí příklad šetřil pohyby na osobním účtu osoby ZX, přičemž její transakce dosahovaly až stovek milionů korun. Stejný člověk navíc využíval ke svým finančním operacím víc účtů, které zjevně souvisely s podnikáním v rámci veřejných zakázek. "Současně existoval obrovský nepoměr mezi daty vykazovanými správci daně, hodnotou zejména nemovitého majetku a údaji na bankovních účtech osoby," prohlásil Cícer.

V průběhu šetření FAÚ získal informace, že se na transakcích mezi řetězcem subjektů, které byly přímo či nepřímo personálně propojeny, účastnil i zastupitel místní samosprávy. Právě tato samospráva přitom veřejné zakázky zadávala. I tentokrát podal útvar trestní oznámení. "Jako zajímavý se jeví fakt, že po spekulaci médií o šetření osoby ZX ze strany FAÚ se razantně zvýšil objem finančních prostředků přiznaných osobou ZX správci daně jako příjem, a tedy i vybraná daň," uzavřel Cícer. Zastupitel zapojený do nečistých veřejných zakázek si tak zřejmě sáhl do svědomí.

Jan Kálal